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　　公司本次计提资产减值准备■★，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及合并经营成果■◆■★◆，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　二★★■◆■■、以3票同意、0票反对★★★◆、0票弃权★◆◆◆◆，审议通过了《2023年度监事会工作报告》■★■◆。

　　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　　于股权登记日2024年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东◆★◆■。

　　产业园区方面，公司主题园区建设加力提速★■★◆★◆，园区运营扎实推进◆◆★◆■★。报告期内，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司积极参与天津港综合保税区空港区域综合提升项目，获取综保区1宗土地并高水平规划建设生物医药研发中心项目★■■◆■◆。此外，公司还与合作方合资设立天津天保医药科技发展有限公司◆■■■★★，以打造药械供应链服务平台为目标■★■，未来将进一步助力园区内营商环境的提升◆◆★■★。天保智谷产业园入围国家重大建设项目和国家发改委重点督办的盘活存量资产示范项目，获批政府补助资金2◆■◆■★■,893万元。引入科技型新孵化企业6家，达到科技型中小企业、雏鹰企业申报企业辅导全覆盖◆◆■★。

　　房地产开发业务是公司的主要业务★■■，在公司房地产开发项目中，报告期内在建和在售主要项目包括“天保九如品筑项目”、★★◆★★“天拖二期项目■■★”、“天津生态城地块住宅项目”★■◆、“综保区研发中心项目◆■★◆”、“意境芳华项目”★◆■◆■、“塘沽大连东道地块住宅项目◆★★■■★”、◆◆◆◆■“汇津广场一期、二期商业项目■★★■★”及★◆★■★“汇盈产业园项目”。上述项目主要位于天津滨海新区◆★◆■，商业项目多数位于天津自贸区。

　　8◆■、现场会议地点◆■：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　　6、主营业务◆◆★：房地产开发项目筹建◆★，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动；房地产中介服务◆■◆★◆；建筑装饰◆★★◆◆■；工程管理服务；代居民收水电费。

　　本次担保提供后◆■，公司及其控股子公司对外担保总余额为392,668.82万元（其中★◆■■■★：公司对全资子公司提供的对外担保余额为352,668◆◆■.82万元）◆■，占公司最近一期经审计净资产的72.11%■■◆■★■。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为4亿元，占公司最近一期经审计净资产的7■◆★.34%。公司及控股子公司不存在逾期担保■★★★、涉及诉讼担保的情况◆◆。

　　四、以7票同意、0票反对★■◆◆、0票弃权■◆★，审议通过了《2023年度财务决算报告》★★■◆■。

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡◆■、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证◆◆■★■◆。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为线日的财务状况和经营成果★◆◆，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后★◆★◆★◆，公司2023年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计222,649◆■■◆,351◆★★.09元，详见下表：

　　上述提案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《九届十次董事会决议公告》★■◆◆★★、《九届四次监事会决议公告》、《2023年年度报告全文》、《2023年年度报告摘要》、《2023年度董事会工作报告》★■◆、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》◆★◆、《独立董事2023年度述职报告》及《关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载★■◆◆★、误导性陈述或重大遗漏■★。

　　天保投控集团为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定★■■◆，天保投控集团为公司关联法人。

　　以上一、二、四、五、九、十三项报告、议案将提请公司2023年年度股东大会审议、听取。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　十三、以7票同意、0票反对◆◆■、0票弃权★■◆，审议通过了《关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的议案》。

　　注：2024年公司预计与天保投控集团下属子公司发生日常关联交易■★，公司对预计发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人天津天保热电有限公司（以下简称“天保热电”）进行单独列示尊龙人生就是博■★■★★!，对未达到上述标准的关联人进行合并列示。

　　2024年3月27日，公司第九届董事会第十次会议以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权◆★★★，审议通过了《关于2024年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决★★◆■◆。本次关联交易事项已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　本次2023年年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台◆◆■■★★，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证券报》◆■、《证券时报》的《关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的公告》。

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及摘要》★◆。

　　2023年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性◆■★■◆◆、合理性■★■。

　　一■◆■★◆★、以3票同意、0票反对★★◆◆◆、0票弃权，审议并确认了《2023年年度报告及摘要》◆■■■★。形成了监事会对2023年年度报告的书面审核意见如下■★◆◆：

　　本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及未来的现金流状况、资金需求等因素■★。公司2023年度未分配利润滚存至下一年度★★★■◆◆，以满足公司一般营运资金和项目建设的需要，有效降低财务费用支出◆★，提升财务稳健性和抗风险能力，保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益◆■■★。

　　东方金诚国际信用评估有限公司于2023年5月24日出具了《天津天保基建股份有限公司主体及“21基建01■★★■◆”2023年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2023】0045号），公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“21基建01”信用等级为AAA。本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。上述评级报告于2023年5月30日在巨潮资讯网上刊登。

　　房地产主业方面，公司实施品牌战略，持续升级产品系，深入推进“未来社区”建设，不断提升房地产主业竞争力★★★★。天拖二期（上城观景）项目未来社区体验中心已投入运营，取得了良好的市场反响★◆■■★■。天保九如品筑未来社区交房即全场景呈现，实现居民需求与公共服务落地的精准匹配。项目开发建设方面■★◆★★■，公司继续保持稳定的开发节奏■★◆■，统筹、高效推进天保九如品筑、天拖二期★★■◆、意境芳华等7个项目建设★◆，倾心打造优质工程★★■◆、精品工程。天拖二期、天保九如品筑A◆■◆★、C地块完成集中交付入住。持续举办施工现场观摩交流活动，全面展现施工工艺、产品品质管控■◆，向社会传播“好声音”，打造负责任的企业形象◆◆■★◆，彰显国企的责任担当★■★◆■。

　　3、保证范围：债务人在主合同项下应向乙方履行的全部债务，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金■◆★■、乙方实现债权和担保权益的费用等。乙方实现债权和担保权益的费用，包括但不限于乙方采取诉讼、仲裁、向公证机构申请出具执行证书等方式实现债权时支付的诉讼（仲裁）费★★、律师费、差旅费、执行费◆◆★★、保全费★★★、保全保险费等其他实现债权和担保权益的费用。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　报告期内◆■★，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，房地产开发项目以住宅项目为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区，并已拓展至市区核心区域。通过打造天保金海岸◆■★★■、意境兰庭、意境雅居■■◆、天保九如品筑等多个热销项目★★★■■，公司在滨海新区拥有雄厚的客群基础以及良好的客户口碑■◆★◆★■，在滨海新区房地产市场占有一定市场份额。公司各项经营管理指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列，但较行业内龙头企业，公司规模相对较小，需进一步挖掘资源，在持续做优房地产开发主业的同时★★◆◆■，积极拓展产业园区开发运营、产业投资等业务领域◆◆，为公司提供新的盈利增长点。

　　五、以7票同意◆■★◆、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　公司在发生上述日常关联交易时◆■◆★★，将根据相关法律法规、在双方平等协商的基础上及时签署具体合同。

　　报告期内，公司主要从事房地产开发、物业出租■★、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资★■★；商品房销售；房地产中介服务★■■◆；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《证券时报》的《2023年年度报告及摘要》◆◆。

　　七、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年预计日常关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决★★■。

　　根据《公司章程》关于利润分配的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年母公司实现的年均可分配利润的百分之三十。自2021年至2023年◆◆◆★，母公司最近三年年均可分配利润139,555,291.41元★★★◆★◆，公司最近三年以现金方式累计分配44,393,235.80元，占最近三年平均可供分配净利润的31★★◆★◆◆.81%◆■★。因此◆◆■◆，公司最近三年累计分配利润情况符合《公司章程》的要求。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种◆★■★■，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　天保盛源拟以其持有的华泽园项目部分商品房提供抵押担保；以公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司持有的C04超市项目提供抵押担保，并以该项目租金收益权利提供质押担保◆■★◆；同时公司拟为天保盛源以上贷款提供连带责任保证，总担保额度为人民币5亿元。保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　为满足子公司资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司★◆■★★■”）全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以下简称“天保盛源”），拟与北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信托”）分别签署额度为人民币4■■◆★◆.3亿元、人民币5亿元的信托贷款合同■★★，其中额度为人民币4.3亿元的贷款期限为3个月，贷款年化利率为5%；额度为人民币5亿元的贷款期限为18个月，贷款年化利率为6%。上述贷款均用于华泽园项目的开发建设及归还用于该项目开发建设的股东借款、天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团”）内部其他成员企业对该项目借款及用于该项目建设的有息债务。上述两笔贷款余额总额之和在任何时点不超过人民币5亿元★◆★★■。

　　2023年■■■★★■，公司围绕“一体两翼、两商两融、三元衍生”的战略路径，全力以赴推动“未来社区”与“主题园区”双主业发展◆★，加快推动企业改革，持续防范企业风险，经营节奏稳步推进，企业综合实力和影响力显著提升■★■★，成功入选天津市国企改革“准双百企业★★◆◆■★”。报告期内，公司实现营业收入30.63亿元，归属于母公司净利润2,003.65万元。报告期末，公司资产负债率51.28%■◆，继续保持在合理区间。

　　生物医药产业公司拟以其自持项目土地及在建工程提供抵押担保，以项目收入（包括但不限于项目项下租金、销售回款及物业费收入等收入）及其利息提供质押担保★★。公司拟为生物医药产业公司本次贷款提供全额连带责任保证担保◆■，担保额度不超过人民币19★◆◆.32亿元，具体担保金额以实际发生金额为准。

　　物业租售及物业业务方面，公司积极克服部分实体行业紧缩以及需求不足的影响，多措并举，报告期内租售和物业业务合计实现收入1.20亿元，资产租售率和物业费收缴率分别达到82.88%和95.8%■■◆■★。

　　十四、以7票同意、0票反对、0票弃权◆★■■，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　公司第九届董事会第十次会议以7票同意★★、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》★◆◆◆■。

　　公司拟与进出口银行天津分行及他行签署《中国银行业协会银团贷款保证合同》◆◆◆■，为全资子公司生物医药产业公司向该行申请不超过人民币19.32亿元额度的20年期贷款提供全额连带责任保证担保。

　　天保盛源拟以其持有的华泽园项目部分商品房提供抵押担保★★◆■★；以公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元◆★★◆★◆”）持有的C04超市项目提供抵押担保★◆，并以该项目租金收益权利提供质押担保；同时公司拟为天保盛源以上信托贷款提供连带责任保证，总担保额度为人民币5亿元。保证期间为借款合同项下债务履行期届满之日起三年◆★★。

　　为推进公司园区业务发展，满足子公司资金需求■★，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司（以下简称“生物医药产业公司◆■”），拟向以中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行天津分行”）为牵头行的有关银行申请本金不超过人民币19◆■■■★.32亿元额度的固定资产银团贷款★◆◆★，其中牵头行承贷金额不超过人民币6亿元，其余额度由各参与行（在中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、上海浦东发展银行■■★■、华夏银行范围内选取）承担★■★◆◆◆。贷款期限不超过20年（含4年宽限期）★■■，贷款利率为浮动利率，不超过4%，该笔贷款用于天津港保税区生物医药产业基础设施项目（以下简称“项目★◆★★★”）建设使用■◆★★■★。上述授信额度不等于融资金额，具体融资金额以实际发生金额为准。

　　经营范围：热力生产和供应；供冷服务★◆■◆★■；合同能源管理；节能管理服务；新兴能源技术研发；计量技术服务等

　　三、以7票同意★■★、0票反对、0票弃权★★，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　公司下属子公司接受采暖、供热计量、供热配套服务按照天津市政府经听证会后确定的或区域统一定价标准定价；提供写字楼租赁服务■★、提供物业服务、接受人力资源服务及咨询服务完全按照实际市场价格定价；上述日常关联交易均是公允的关联交易，不存在利益转移◆★◆。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★■◆、完整，没有虚假记载■★◆■■◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　截至2023年12月31日◆■，天保热电总资产440,347.08万元、净资产为51,906.35万元、主营业务收入为36,669.48万元、净利润为500.21万元。（以上数据均为未经审计数据）★◆★■◆。

　　基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）相关全资子公司、控股子公司预计在2024年与天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控集团■★◆■★”）下属子公司就接受、提供劳务■◆■，租出资产方面发生日常关联交易共计4,686★■◆■◆★.70万元◆★◆，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易◆■◆★■。

　　本次担保提供后◆◆■★◆，公司及其控股子公司对外担保总余额为249,468.82万元（其中：公司对全资子公司提供的对外担保余额为209■■◆,468★■■■■.82万元），占公司最近一期经审计净资产的45.81%。公司及其控股子公司对合并报表以外的单位提供的担保额度为4亿元■★◆，占公司最近一期经审计净资产的7★◆■■■★.34%■★■◆◆■。公司及控股子公司不存在逾期担保■■◆◆、涉及诉讼担保的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载◆■◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第十次会议的通知，于2024年3月17日以书面文件方式送达全体董事★★◆■，并同时送达公司全体监事和高级管理人员◆◆★■◆■。会议于2024年3月27日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生★★■◆、尹琪女士、梁辰女士◆★、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议■■★◆◆。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议◆◆◆，逐项表决，形成决议如下：

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准■◆◆★■◆。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准◆■，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准★★★★■★；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决◆■■★■，则以总议案的表决意见为准★■◆■◆■。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整■■★，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会同意上述融资及担保方案■★◆■★■，并提请股东大会同意董事会授权总经理办公会在前述银团贷款授信额度、利率范围及贷款期限内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于选定银团贷款参与行及签署有关银团贷款协议文件■◆。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会◆■◆■◆★、股东大会。前述决议和授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起一年★■。

　　2023年，房地产政策环境整体延续去年末以来的宽松态势，中央定调“防风险■★◆★★◆、促需求■★◆”，适时调整优化房地产调控政策，陆续出台了首套房“认房不认贷★★◆■”、■★■“降低首付比例和利率★■★◆★◆”■◆◆、■★◆◆“支持金融机构满足房企合理融资需求”等一系列政策措施★■■◆，引导市场预期修复。房地产市场整体走势表现为先扬后抑，一季度经历低位拉升之后★◆◆◆，二季度开始动能不足回落，下半年一直处于低位徘徊态势◆★■★◆■。

　　公司的物业管理业务收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要包括意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业★◆◆■■、汇津广场1号楼、天津生态城“东堤妈祖公园”■★★◆■■、空港★★■◆★“京津冀商务中心◆■★◆■★”等★◆■★★。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,109◆■◆◆■★,830◆■■◆◆★,895股为基数★★，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）★■■■◆，送红股0股（含税）◆◆■◆◆，不以公积金转增股本。

　　房地产销售方面，公司抢抓房地产政策宽松期的机遇，住宅销售再创同期历史新高。报告期内实现销售合同金额27★■◆■◆.33亿元。其中，天保九如品筑项目再创热销佳绩，勇夺滨海新区商品住宅销售冠军。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权◆★◆，审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

　　在做好房地产开发主业的同时★◆，公司充分利用现有商业资源，努力打造特色专业产业园区◆■，并积极拓展储备项目资源，为后续产业园区持续开发运营奠定基础。

　　为维护公司市场形象并回报股东■◆■◆■◆，公司拟定的 2023年度利润分配预案为：拟以2023年末总股本1★◆◆,109■◆,830★◆★◆◆,895股为基数◆◆◆◆★◆，向全体股东每10股派发现金股利0★■.20元（含税），共计分配现金股利22,196■■,617.90元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月19日上午9:15至9:25，9◆◆★★:30至11:30和下午1:00至3■■◆:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午3:00。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《证券时报》的《2024年日常关联交易预计公告》■■◆。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权◆★■■■，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　为推进公司园区业务发展◆★★★■■，满足子公司资金需求，公司全资子公司天津天保生物医药产业发展有限公司（以下简称★★■★★◆“生物医药产业公司”），拟向以中国进出口银行天津分行（以下简称“进出口银行天津分行”）为牵头行的有关银行申请本金不超过人民币19.32亿元额度的固定资产银团贷款，其中牵头行承贷金额不超过人民币6亿元◆■，其余额度由各参与行（在中国工商银行、中国农业银行、中国银行■◆、中国建设银行、上海浦东发展银行■★、华夏银行范围内选取）承担◆■。贷款期限不超过20年（含4年宽限期），贷款利率为浮动利率◆◆，不超过4%，该笔贷款用于天津港保税区生物医药产业基础设施项目（以下简称“项目”）建设使用◆■■。上述授信额度不等于融资金额，具体融资金额以实际发生金额为准。

　　本次担保用于支持子公司项目开发■◆，有利于项目建设的顺利进行，符合公司整体利益。担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权■◆★■，财务风险处于公司可控范围内，为该公司提供担保风险较小★◆■★★◆。本次公司对生物医药产业公司提供担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文★■★◆◆，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划■◆◆★◆，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文■★。

　　2、保证范围：贷款合同及相应融资文件项下的全部债务◆■★，包括但不限于全部贷款资金的本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费◆★、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费■◆■◆、送达费、公告费★★★、律师费等）。

　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司◆◆◆★■”）关于召开第九届监事会第四次会议的通知，于2024年3月17日以书面文件方式送达全体监事。会议于2024年3月27日在公司会议室举行。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事董光沛女士、金文汇女士★■◆■◆■、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议◆★■★，逐项表决，形成决议如下◆■：

　　3◆■■■、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》◆◆★、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定◆◆★■◆◆。

　　公司2024年度预计日常关联交易类型主要包括接受采暖、供热计量、供热配套服务◆◆，接受人力资源、咨询服务；提供写字楼租赁服务★★◆■★■、提供物业服务★■◆，预计总金额4,686■★◆.70万元。

　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《2023年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》有关规定■◆◆，公司对2023年度计提资产减值准备具体情况公告如下：

　　公司2023年度计提资产减值准备金额共计222,649,351.09元★■★◆◆◆，在考虑计提存货跌价准备对应的递延所得税费用影响后，减少2023年度归属于上市公司股东净利润219,115◆★★,339.33元。计提资产减值准备后，公司2023年度利润总额为42,853■◆◆■◆,540.95元，归属于上市公司股东的净利润为20,036◆■,525.31元，上述数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计★★◆。

　　经审核★■■，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实◆◆、准确◆◆★◆■★、完整地反映了上市公司的实际情况■■，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足子公司资金需要，公司全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以下简称“天保盛源”），拟与北方国际信托股份有限公司（以下简称◆◆★“北方信托”）分别签署额度为人民币4.3亿元、人民币5亿元的贷款合同，其中额度为人民币4.3亿元的贷款期限为3个月，贷款年化利率为5%★◆；额度为人民币5亿元的贷款期限为18个月，贷款年化利率为6%。上述贷款均用于华泽园项目的开发建设及归还用于该项目开发建设的股东借款、天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称■★“天保投控集团”）内部其他成员企业对该项目借款及用于该项目建设的有息债务■★。上述两笔贷款余额总额之和在任何时点不超过人民币5亿元。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载◆★■■★◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　经营范围：对房地产业、国际与国内贸易、仓储物流业■■◆★、金融业、高新技术产业◆◆■★、基础设施建设进行投资及管理、咨询服务；国际贸易◆◆◆■■★；仓储（危险品除外）；货运代理◆■◆◆；自有设备租赁；物业服务；自有房屋租赁

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。

　　3■■◆.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　十、以3票回避、4票同意★★、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司独立董事2023年度独立性情况进行专项评估的议案》；独立董事严建伟女士、于海生先生、张昆先生回避表决。

　　公司第九届董事会第十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的议案》。

　　三、以3票同意、0票反对◆★■■★◆、0票弃权，审议并确认了《2023年度内部控制评价报告》。

　　天保热电与本公司均为天津天保控股有限公司的控股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定◆■★■，本公司与天保热电属于受同一法人控制的关联关系■★◆★◆★。

　　天保热电主要从事天津空港经济区内的供暖★■★■、热力计量服务★★■◆，是区域内唯一一家供应商。该公司经营稳定,均具备持续经营能力★★，不存在履约能力障碍。

　　公司董事会同意上述融资及提供担保事项，并授权总经理办公会组织办理有关本次贷款及担保事项相关工作。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《独立董事2023年度述职报告》。

　　4、注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）保税路98号综合办公楼318室

　　十一、以7票同意◆★■◆◆★、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　3★★◆◆★、保证期间：自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

　　本次公司为全资子公司提供担保主要是为了满足子公司日常生产经营的资金需求◆★◆■，有利于子公司筹措资金★■★■，符合公司整体利益。担保对象天保盛源为公司全资子公司，公司对其拥有完全控制权，财务风险处于公司可控范围内★★★，为该公司提供担保风险较小。本次公司对天保盛源提供的担保，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

　　截至2023年9月30日★★◆，天保投控集团总资产16,822◆■◆■◆★,207★◆■.62万元、净资产为5◆◆,352,151.55万元★★★■◆■、营业收入为1■■■★■◆,390◆■◆,229.42万元、净利润为19,812.28万元。（以上数据均为未经审计数据）。

　　公司按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值◆◆★★◆★。截至2023年12月31日，南开区天拖二期地块项目的可变现净值低于账面成本270,214■◆★,256.21元◆◆★，根据以上减值测试结果，公司在编制2023年度财务报表时■■◆■◆◆，将上述金额计提存货跌价准备，南开区天拖二期地块项目存货跌价准备期初余额为362,712,828◆◆◆★★■.81元,本期转销307,165,064.51元，本期需计提存货跌价损失214★■◆■,666,491.91元◆★；拢翠路项目的可变现净值低于账面成本10,409,896■★◆◆★★.61元，根据以上减值测试结果◆■■，公司在编制2023年度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备■■★，拢翠路项目存货跌价准备期初余额为71,386,563■◆■.51元,本期转销11★◆★◆■◆,646.57元，本期转入投资性房地产减值准备2,119,614.21元■◆★★■，本期转入固定资产减值准备66,828■■★★★,265.30元，本期需计提存货跌价损失7,982,859.18元◆◆◆★◆■。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载■◆★、误导性陈述或重大遗漏。

　　生物医药产业公司拟以其自持项目土地及在建工程提供抵押担保，以项目收入（包括但不限于项目项下租金、销售回款及物业费收入等收入）及其利息提供质押担保。公司拟为生物医药产业公司本次贷款提供全额连带责任保证担保，担保额度不超过人民币19.32亿元，具体担保金额以实际发生金额为准。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2023年年度报告摘要》◆★■◆★、《2023年年度报告》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2023年年度报告摘要》■◆。

　　上述日常关联交易均属公司正常生产经营所需，其中接受采暖、供热计量与配套服务的关联交易，提供服务的关联企业为公司天保青年公寓项目、天保九如品筑项目及意境芳华项目所在区域唯一供应商，其提供的采暖服务完全按照天津市统一的收费标准计价，其提供的计量与配套服务按照区域统一定价标准，是公司日常经营活动的正常支出；上述接受人力资源★◆、咨询服务的关联交易，以及提供租赁服务、物业服务的关联交易■◆★■，完全按照市场定价，均是在公平、平等、互利的基础上进行的。上述关联交易不会对公司本期及未来的财务状况◆◆★■■◆、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响◆◆■★■，也不会对关联方产生依赖。

　　表决票填写方法：在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准。

　　根据《企业会计准则第1号一一存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量★◆◆◆◆。

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（）的《2023年度内部控制评价报告》。

　　十二、以7票同意、0票反对■★、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》◆■■。

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司母公司实现净利润231,262,759.08元，当年利润应提取10％法定公积金23,126,275■★◆◆■.91元，扣除后母公司未分配利润208◆■★■■◆,136■◆◆■,483.17元。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15★◆，网络投票结束时间为2024年4月19日下午3■◆★■◆:00。

　　天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保余额为392★◆★■■,668.82万元（含本次担保额度）超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险★★■。

　　5.会议的召开方式：本次2023年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2024年3月15日◆◆，公司全体独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议■■★，本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年预计日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议★■◆★★。

　　公司全资子公司天保盛源拟向北方信托分别申请人民币4.3亿元、人民币5亿元的额度的贷款◆★◆★，上述两笔贷款余额总额之和在任何时点不超过人民币5亿元■★。公司拟与北方信托签署《保证合同》，为天保盛源上述两笔贷款提供担保。

　　八◆◆、以2票回避★■■■★、5票同意、0票反对★◆、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》的议案■★◆★◆★。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决★◆◆◆。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书■★，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票★◆■■。

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传线日（星期三■◆■★、星期四）上午9:00～11:30 ；下午1:00～3:30

　　天保投控集团下属子公司均生产经营稳定,具备持续经营能力■★■■★，不存在履约能力障碍。

　　本次2023年年度股东大会提案均为非累积投票提案■■■◆■★，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　6、经营范围：一般项目：园区管理服务■★◆◆■◆；创业空间服务■◆；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让◆★■、技术推广◆■★◆■；科技中介服务；非居住房地产租赁；房地产开发经营；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外◆◆■★，凭营业执照依法自主开展经营活动）◆◆◆■★。

　　2024年3月27日，公司第九届董事会第十次会议◆◆■■◆，以7票同意，0票反对，0票弃权■■★◆◆◆，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》★★◆■。

　　公司投资并持有一定的投资型物业，以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业主要包括“天保青年公寓”、“天保金海岸C04项目”、“汇津广场一期” 、“汇盈产业园★◆◆◆◆” 、“名居花园底商★◆◆★”等◆★■■，上述投资型物业主要集中于天津滨海新区◆◆★★，多数位于天津自贸区，物业类型包括公寓■■、底商、写字楼等。

　　（2）个人股东须持本人身份证◆■★★◆、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）◆■。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票★★◆■◆◆，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书■■”或“深交所投资者服务密码★★”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。